证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-068
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容委果、准确、齐全，不存在职
何失误记录、误导性讲演偶然要紧遗漏。
尽头领导：
转债，将按100.42元/张（含税）的价钱强制赎回。宏昌转债二级市集价钱与赎
回价钱存在较大互异，特提醒宏昌转债抓有东谈主刺目在限期内转股。
为股票，特提请投资者和顺不成转股的风险。
将按照100.42元/张（含税）的价钱强制赎回，因当今宏昌转债二级市集价钱与
赎回价钱存在较大互异，尽头提醒宏昌转债抓有东谈主刺目在限期内转股，如若投资
者未实时转股，可能濒临逝世，敬请投资者刺目投资风险。
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已知足任性说合三十个来往日中至少已有15个来往日的收盘
价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情
形，已触发宏昌转债的有条件赎回条目。
公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回宏昌转债的议案》，荟萃当前市集及公司内容情况，为优化公司成本结
构、裁减财务用度，公司董事会愉快期骗“宏昌转债”的提前赎回权益。现将
提前赎回“宏昌转债”的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可疗养公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于愉快浙江宏
昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监
许可20231057号）愉快注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00
万张可疗养公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除相关刊行
用度后内容召募资金净额为东谈主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日
划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健管帐师事务所（稀奇鄙俗合股）
进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资答复》。公司已对召募
资金进行了专户存储，并与保荐东谈主、专户银行隔离缔结了召募资金监管契约。
（二）可疗养公司债券上市情况
经深圳证券来往所愉快，公司可疗养公司债券于2023年8月30日起在深圳证
券来往所挂牌来往，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可疗养公司债券转股期限
本次刊行的可疗养公司债券转股期限自愿行结束之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个来往日起至可疗养公司债券到期日止，即2024年2月
的第1个职责日，即2024年2月19日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，抓有公司本
次刊行可疗养公司债券的鼓励已袪除表决。该议案属于尽头决议事项，已获出席
本次会议的鼓励所抓有的表决权股份总和的三分之二以上审议通过。同日，公司
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股
价钱的议案》。证实《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可疗养
公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”）相关司法及公司2024
年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正
为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起成效。
于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来往日起畴昔六个月内（即
自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下
修正条目，亦不提议向下修正决策。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏
昌转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权益。
益分拨决策，以2023年年度权益分拨中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用
证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向整体鼓励每10
股派发现款红利6元东谈主民币（含税），统共派发现款红利约47,438,281.2元（含
税），以成本公积向整体鼓励每10股转增4股，统共转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价钱调整为19.64元/股，调整后的转股价钱自2024年6月20日生
效。
分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的
发现款红利约11,276,639.4元（含税）。证实公司《召募讲明书》刊行条目以及
中国证监会对于可疗养公司债券刊行的相关司法，“宏昌转债”的转股价钱调整
为19.54元/股，调整后的转股价钱自2025年5月19日成效。
二、“宏昌转债”有条件赎回条目及触发赎回情况
（一）《召募讲明书》商定的可转债有条件赎回条目
在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，当下述情形的任性一种出刻下， 公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转
换公司债券：
①在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，如若公司股票在职意说合三十个
来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可疗养公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱策画，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱策画。
上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疗养公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可疗养公司债券
票面总金额；
i：指本次可疗养公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
本次可疗养公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行结束之日满六个月后的
第一个来往日起至本次可疗养公司债券到期日止。
（二）触发赎回情况
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已知足任性说合三十个来往日中至少已有15个来往日的收盘
价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情
形，已触发宏昌转债的有条件赎回条目。因公司本质2024年度权益分拨，可转债
转股价调整为19.54元/股，调整的转股价钱至2025年5月19日成效。调整前的价
格以19.64元/股策画。
证实《召募讲明书》中有条件赎回条目的相关司法，公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“宏昌转债”。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱
证实《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“宏昌转债”的赎回价
格为100.42元/张（含税），策画经过如下：
上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疗养公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可疗养公司债券
票面总金额；
i：指本次可疗养公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的内容日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一
个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的内容日期天数（算头不
算尾）。
每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
禁止赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的整体“宏
昌转债”抓有东谈主。
（三）赎回设施实时间安排
债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。
（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成
后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“宏昌转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”抓有东谈主本次赎回的相关事项。
运筹帷幄部门：证券部
运筹帷幄地址：浙江省金华市婺城区秋滨街谈新宏路788号
忖度电话：0579-84896101
忖度邮箱：hckj@hongchang.com.cn
四、公司内容禁止东谈主、控股鼓励、抓股5%以上的鼓励、董事、高等责罚东谈主员
在赎回条件知足前的六个月内来往“宏昌转债”的情况以及在畴昔六个月内减
抓“宏昌转债”的贪图
经公司自查，在本次“宏昌转债”赎回条件知足前6个月内，公司内容禁止
东谈主、 控股鼓励、抓股5%以上的鼓励、公司董事、高等责罚东谈主员不存在来往“宏
昌转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股报告。具体转股操作建议债券抓有东谈主在报告前运筹帷幄开户证券公司。
小单元为1股；归并来往日内屡次报告转股的，将合并策画转股数目。可转债抓
有东谈主央求疗养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及疗养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关司法，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期冒失利息。
报告后次一来往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、保荐东谈主的核查认识
经核查，保荐东谈主以为：宏昌科技本次提前赎回“宏昌转债”的事项依然公司董
事会审议通过，履行了必要的审批设施，允洽《深圳证券来往所上市公司自律监
管辅导第2号—创业板上市公司范例运作》《可疗养公司债券责罚宗旨》《深圳
证券来往所上市公司自律监管辅导第15号——可疗养公司债券》等相关法律司法
的司法及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。
综上，保荐东谈主对宏昌科技本次提前赎回“宏昌转债”的事项无异议。
七、备查文献
昌转债的核查认识；
可疗养公司债券的法律认识书。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
